转让方承诺
标的企业简况
资产评估情况
转让方简况
交易条件与受让方资格条件
挂牌信息及联系方式
交易机构
项目附件
转让方承诺
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
标的企业简况
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>标的企业基本情况 |
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标的企业（略）（略） |
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注册地（住所） |
芜湖（略）
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法定代表人 |
朱航 |
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所在地区 |
安徽省-芜湖市 |
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成立日期 |
2015-09-01 |
| （略）） |
49000 |
|
注册资本币种 |
人民币 |
|
经济类型 |
国有参股企业 |
| （略）类型（经济性质） | （略） |
|
所属行业 |
科学研究和技术服务业 |
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统一社会信用代码或组织机构代码 |
9（略）971566 |
|
经营规模 |
中型 |
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经营范围 | （略）经营或禁止进出口的商品和技术除外），股权投资，项目投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
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职工人数 |
412 |
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是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
导致标的企业的实际控制权发生转移 |
否 |
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内部决策情况 |
股东会议决议 |
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出具《法律意见书》的律师事务所 |
安徽天禾律师事务所 |
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>标的企业股权结构 |
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股东（略）
持股比例（%） |
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芜湖天擎创业投资管理中心（有限合伙） |
30.7589 |
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其余10位股东 |
15.1596 |
| （略） |
14.2857 |
| （略） |
8.1633 |
|
江苏航天创新专利投资中心（有限合伙） |
7.1429 |
|
国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
6.1224 |
| （略） |
5.102 |
| （略） |
4.0816 |
|
芜湖瑞翔创业投资合伙企业（有限合伙） |
3.5714 |
|
深圳市华林航飞投资合伙企业（有限合伙） |
3.0612 |
| （略） |
2.551 |
|
>2025年度审计报告数据 |
| （略）） | （略）） | （略）） |
|
13357.124781 |
-307.545964 |
481.977149 |
| （略）） | （略）） | （略）） |
|
81971.163984 |
27306.627865 |
54664.536119 |
|
审计机构 | （略） |
|
>2026-08-31财务报表 |
|
报表类型 |
>月报 |
| （略）） | （略）） | （略）） |
|
7696.911075 |
-300.971449 |
-300.971449 |
| （略）） | （略）） | （略）） |
|
118740.785253 |
28927.222827 |
89813.562426 |
|
>重要信息披露 |
|
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 |
不放弃 |
|
是否允许联合受让 |
是 |
|
企业管理层是否参与受让 |
否 |
|
其他披露内容 | （略）。
2、本次股权转让不涉及职工安置。
（略）股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 【中和谊评报字[2026]07049号】，提请意向受让方特别注意：十一、特别事项说明：“（一）权属资料不全面或者存在瑕疵的情形”、“（二）未决事项、法律纠纷等不确定因素”、“（三）评估基准日至评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项”、“（四）其他重要事项”等等。
（略）。
（略）股东名册》（见附件）。
6、提请意向受让方特别注意：依据标的企业所述，标的企业持有武器装备科研生产单位二级保密资质证书。意向受让方请自行了解《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《武器装备科研生产单位保密资质管理办法》等相关法律法规和监管要求。
（略）股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 【中和谊评报字[2026]07049号】、《法律意见书》等相关备查文件。
8、标的企业尽职调查（略）
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资产评估情况
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评估机构 | （略） |
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核准或备案 |
备案 |
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核准（备案）机构 | （略） |
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核准或备案日期 |
2026-09-14 |
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评估基准日 |
2025-12-31 |
|
评估到期日 |
2026-12-30 |
| （略）） |
81971.16 |
| （略）） |
业务无法提供 |
| （略）） |
27306.62 |
| （略）） |
业务无法提供 |
| （略）） |
54664.54 |
| （略）） |
296240 |
| （略）） |
7406 |
转让方简况
|
>转让方信息 |
|
转让方（略）（略） |
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注册地(住所) |
合肥（略）
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持有产（股）权比例 |
5.102% |
|
拟转让产（股）权比例 |
2.5% |
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法定代表人 |
徐先炉 |
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成立日期 |
2017-07-26 |
| （略）） |
（略） |
|
注册资本币种 |
人民币 |
|
经济类型 | （略）（企业）/国有全资企业 |
| （略）类型（经济性质） | （略） |
|
所属行业 |
资本市场服务 |
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统一社会信用代码或组织机构代码 |
（略）MA2NUJ2A1H |
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经营规模 |
中型 |
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国资监管机构 |
省级国资委监管 |
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监管机构属地 |
安徽省 |
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所属集团或主管部门（略）（略） |
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批准主管部门（略）（略） |
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批准文件类型 |
总经理办公会决议 |
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批准日期 |
2026-08-05 |
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批准文件及文号 | （略）总经理办公会议纪要（2026年第14号） |
交易条件与受让方资格条件
| （略）） |
7500 |
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价款支付方式 |
一次性付款 |
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价款支付要求 |
受让方在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清转让价款。 |
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与转让相关的其他条件 |
1、标的企业原股东不放弃优先购买权：
（1）原股东以场内方式行权的，应在挂牌期间向安徽省产权交易中心递交受让申请，并按规定交纳保证金。若形成竞价，应在同等条件下行使优先购买权；
（2）原股东以场外方式行权的，由转让方在非股东意向受让方最终市场价格产生后的5个工作日内书面通知原股东，征询原股东是否以该最终市场价格行使优先购买权，原股东须在30天内给出书面答复。原股东同意以最终市场价格行使优先购买权的，须在书面答复出具之日起2个工作日内交纳交易保证金，则原股东成为受让方；逾期未进行书面答复或未交纳交易保证金的，视为原股东放弃优先购买权，报价最高的非股东意向受让方成为受让方；
（3）本项目采用一次性报价方式确定最终市场价格，意向方（包括原股东）在获得参与竞价资格后，须按安徽省产权交易中心通知要求，在规定时间内参与线上一次性报价，如最高报价者为非原股东，则原股东可以在规定时间内就该最高报价选择行使优先购买权；
（4）公告期满如未征集到非股东意向受让方且无其他股东履行场内申请程序的，交易活动终结；
（5）如公告期内有原股东向安徽省产权交易中心递交受让申请，并按规定交纳保证金，则原股东可在同等条件下行使优先购买权；原股东进场行使优先购买权的，转让方不再就是否以最终市场价格行使优先购买权征询未进场的其他股东意见；
（略）企业国有产权转让原股东行使优先购买权操作规则》执行。
2、本项目一经公告即进入尽职调查期，意向受让方提交受让申请登记即视为已详细阅读并完全认可本产权转让公告之内容，完全认可本次产权转让行为所涉及的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容，已完成对本项目的全部尽职调查。
3、意向受让方提交受让申请登记即视为已自行对照相关法律法规和监管要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断其已符合本次产权转让项目受让方的资格，并依据该等内容以其独立判断决定自愿参与本次产权转让项目。安徽省产权交易中心或转让方对意向受让方的资格确认不代表意向受让方符合相关法律法规和监管要求，意向受让方最终是否获得本项目的受让资格应以相关监管部门的书面审核意见为准。如因意向受让方自身原因导致本次产权交易未能获得相关监管机构的批准，转让方有权解除《产权交易合同》并对转让标的进行再次信息发布。
4、意向受让方在充分了解产权标的情况下，向安徽省产权交易中心递交产权受让申请材料。意向受让方按产权转让公告的约定递交产权受让申请材料并交纳交易保证金到产权交易机构指定银行账户的，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。
5、意向受让方应于公告期内携带以下资料向安徽省产权交易中心提出受让申请，办理相关手续并交纳交易保证金（不计息）。如协议成交，该交易保证金自动转为履约的部分款项；如产生竞价，则转为竞价保证金。意向受让方通过竞价被确定为受让方的，其递交的全部保证金可直接转为转让价款的一部分；未能确定为受让方的，安徽省产权交易中心在5个工作日内原渠道退还全额保证金（不计息）。
（1）产权受让申请书；
（略）章程等证明），经办人身份证复印件、授权委托书，意向受让方审计报告或近三个月的财务报表、银行资信证明，受让方同意受让的内部决策文件，有权部门同意受让的批准文件（如意向受让方为国有企业或国有控股企业、国有实际控制企业）；
（3）意向受让方为自然人的，应提供身份证明及资金能力证明；
（4）本公告“受让方资格条件”栏要求的相关资料。以上资料须提供原件或盖有本单位公章的复印件。
6、自评估基准日至产权交割日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按受让股权比例依法享有或承担。标的企业原有的债权、债务，由本次股权转让后的标的企业继续享有和承担。
7、意向受让方被确认为受让方的，须在《竞价结果通知单》出具之日起3个工作日内签订《竞价结果通知单》，5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内付清全部转让价款。
8、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即对如下内容作出承诺，如意向受让方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该意向受让方的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：
（1）意向受让方提交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；
（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，未参加后续报价程序的；
（3）在报价过程中以挂牌价为起始价，各意向受让方均未有效报价的；
（4）被确定为受让方后在规定时间内拒绝签订《竞价结果通知单》和《产权交易合同》的。
9、安徽省产权交易中心在《产权交易合同》生效且受让方付清转让价款和产权交易费用后5个工作日内将转让价款转入转让方指定账户，受让方必须响应，不得提出异议。 |
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受让方资格条件 |
1、意向受让方为法人或非法人组织的，应有效存续，具有良好的商业信用、财务状况和支付能力；
2、意向受让方为自然人的，应具有完全民事行为能力和支付能力；
3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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是否交纳保证金 |
是 |
| （略）） |
2250 |
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保证金交纳时间 |
挂牌截止日17:00前(以保证金订单支付时间为准) |
挂牌信息及联系方式
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挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
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交易方式 |
网络竞价(一次报价) |
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挂牌期满后，如征集到一家意向受让方 |
协议成交 |
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信息发布期满后，如未征集到意向受让方 |
变更信息披露内容，重新申请信息披露 |
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是否自动延牌 |
否 |
交易机构
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交易机构（略）
李贵涛 |
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交易机构联系（略）
（略） |
|
交易机构联系地址 |
合肥（略）
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项目附件
供应商会员服务列表
采购业主会员服务列表
招标机构会员服务列表
